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          pos機結算卡被銀行永久凍結:

          瀏覽:194 發布日期:2022-08-11 11:23:28 投稿人:小易

          pos機結算卡被銀行永久凍結:

          根據分析大多數被凍結的選的原因都是因為觸發央行反洗 錢系統的嚴格監管。銀行會定期提取各類交易的統計數據,重點是銀行卡。接收第三方支付公司pos機的交易,通過把其他行分散的資金轉入到一個固定的卡,然后就馬上集中轉出,這種以及經常在半夜期間進行交易。一旦排查發現這種符合明顯可疑交易的特征,這種商戶立即會把你凍結。

          儲蓄卡被封原因:

          1.資金連續多筆到賬,然后一次性轉出。

          2.交易筆數突然過多過大,與平時消費水平不匹配。

          3.異常交易明顯,卡里不留余額,過渡性明顯。

          4.不明的境外入賬,非法資金入賬等等。

          儲蓄卡解封步驟:

          儲蓄卡被封以后,可以第一時間聯系銀行,然后攜帶本人身份證,儲蓄卡,去相關銀行的柜臺申請解封即可。一般這種情況,去柜臺就能很快解封,不會影響后續的使用的。

          總結一些容易凍結的問題:

          1、最好是大銀行的卡,如果說名下有信用卡的儲蓄卡,剛剛刷了這張信用卡然后你的儲蓄卡剛好收到一筆錢,中間就相差那么一點手續費,筆數少了無所謂,沒有多大問題。但是筆數多了以后同一個銀行的系統監測肯定能監測到。

          2、很多人的pos機都是每一筆自動秒到,加上云閃付的費率又便宜,金額都限制在1000以內。很多的卡友都是每天幾十筆甚至上百筆的去擼云閃付的優惠,導致你的結算卡每天都會有幾十筆的自動結算,結算完成以后又全部一筆轉走,這種情況很危險。就是一個正常都能看出來,儲蓄卡是不正常的。所以盡量的控制自己的交易筆數。

          3、單筆的資金交易量過大,很多卡友都有一點小懶,每一次出賬單就是一筆交易,還款也是一筆刷完,資金快進快出,資金實時到賬然后又一筆轉走。小額多筆才能符合銀行的風控規則,做一個正常的交易邏輯肯定是在一個正常人在正常的時間以內做正常的事情,不能違背常理。

          4、交易金額與你的身份情況不匹配,比如你在開戶行填寫的你是一個普通的上班族,但你每天都有幾萬的轉進轉出,這種資金過度性質十分明顯,通過大數據風控對比,認定為通過pos機的過度性可疑交易也是非法資金。如果你在這個時間內身份有變動可以去銀行更改你的職業,隨著你的職業變更,風控規則也會變更,會更加符合你的新身份。

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